ADMINISTRATIVO, PENAL, PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Entre otras áreas.

En el ámbito de prevención de lavado de dinero hemos impartido capacitaciones que permiten a las empresas evitar pérdidas innecesarias o ser sorprendidos con compras realizadas con fines al margen de lo mercantil.

Actualmente la Fiscalía General de la República implementa controles para evitar ser sorprendidos por operaciones que pueden afectar la imagen de la empresa y delitos a imputarse a sus accionistas y ejecutivos.

Recomendaciones

  • Crear la política de debida diligencia para sus clientes.